證券代碼:000537????????證券簡稱:廣宇發(fā)展??????????公告編號:2023-039

??????????????天津中綠電投資股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

【資料圖】

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十五次會

議于?2023?年?6?月?2?日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出通知，并于?2023?年?6?月?6?日

以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事九名，實到董事九名，其

中董事蔡紅君先生、李書鋒先生、翟業(yè)虎先生以通訊表決方式出席會議。會議由董事

長粘建軍先生主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符

合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

??二、董事會會議審議情況

??同意公司全資子公司與關(guān)聯(lián)方合資成立七家項目公司。具體內(nèi)容詳?見公司同日

發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于對外投資成立合資公司暨關(guān)聯(lián)

交易的公告》

?????（公告編號：2023-040）。

??關(guān)聯(lián)董事蔡紅君先生、王曉成先生對本議案進(jìn)行了回避表決。

??公司獨立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決情況：出席本次會議的非關(guān)聯(lián)董事以贊成票?7?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0

票，審議通過了本議案。

??三、備查文件

特此公告。

????????????天津中綠電投資股份有限公司

?????????????????董事會

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