建設銀行常州分行營業部：敏銳察覺疑點 防止客戶損失
2023-04-06 19:23:28 | 來源:華爾街日報 |
3月31日，建設銀行常州分行營業部在工作中發現一起疑似詐騙案例，迅速采取行動，防止客戶損失。
當日，建設銀行常州分行營業部主管王峰在指導業務時，發現前來辦理境外匯款的客戶，準備匯款給“澳洲××慈善機構”。出于職業敏感，王峰對該機構真實性產生疑慮，認為該匯款可能涉及到詐騙。于是，他安排客戶在大廳就座休息后，立馬加緊查證。
經過進一步的調查，王峰發現這家所謂的“慈善機構”不僅沒有任何官方認證，甚至是有關部門提醒防范的非法組織。該組織通過散發傳單、在社交媒體上發布虛假信息等手段，以實現騙取捐款的主要目的。
為了防止客戶損失，王峰果斷阻止了客戶的匯款，并通過110及時報警。南大街派出所民警向客戶進行相應的解釋和警示，普及了相關反詐騙知識，最終客戶未將該筆資金匯出。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。
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